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Los Sauces: investigan $ 4 millones que entraron a las cuentas de Flor K
El juez Bonadio cree que la hija de la ex presidenta no puede justificar esos fondos y que se podrían haber realizado "maniobras ilícitas relacionadas con el lavado de activos”
15 de noviembre de 2016
El juez Claudio Bonadio a raíz de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que casi $ 4 millones que se encontraban en dos cuentas de la firma inmobiliaria investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, finalizaron en "las cuentas de Florencia Kirchner”.
La sospecha recae sobre el “origen de estos fondos” en la causa de la ruta del dinero de Los Sauces SA donde el magistrado considera que se podrían haber realizado "maniobras ilícitas relacionadas con el lavado de activos”. Los bancos aún no proporcionaron toda la información acerca de los depósitos de sumas millonarias que recibió la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner.
La Justicia busca determinar el origen de los fondos de Los Sauces SA y los movimientos que se realizaron bajo una premisa que surge de la documentación contable: se extrajo más dinero del que realmente ingresó. La empresa tuvo dos principales inquilinos:Lázaro Báez (preso hace siete meses) y Cristóbal López (investigado no pagar $ 8.000 millones a la AFIP).
Un informe de la UIF estableció ahora una conexión entre las cuentas de Los Sauces SA y las de Florencia Kirchner -accionista de la firma con el 22,5% y gerenta de la misma con un sueldo bruto de $ 57.000-. En un pedido que se realizó para que se embarguen también en esta causa los casi U$S 5 millones que el juez Julián Ercolini le congeló a la hija de Cristina Kirchner en la investigación sobre Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate), Bonadio detalló que hubo transferencias de dinero que deben ser clarificadas.
Al momento de analizar la evolución de los movimientos de determinadas cuentas bancarias de los integrantes de Los Sauces SA, el informe de la UIF refleja que parte del dinero que terminó en la cuenta de Florencia Kirchner “provenían de esta firma, previo paso por cuentas de otros socios, de la misma Florencia y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner”. Algunas sumas de dinero primero fueron a una cuenta que Cristina Kirchner tiene junto a sus hijos en el Banco Nación y de allí se transfirieron al Banco Galicia, donde la Justicia encontró casi U$S 5 millones bajo la titularidad de la hija de la ex mandataria.
Así, Bonadio detalló que entre la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner que administra Máximo Kirchner y Los Sauces SA “se han establecido distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas sin justificación alguna hasta el momento”.
El foco principal se colocó en las cuentas de Florencia Kirchner y remarcó que según el informe desde las cuentas 01-222/1 del Banco Santa Cruz y 4330072740 del Banco Nación, ambas de Los Sauces SA, se establecieron transferencias de $ 3.250.000 y $ 450.000respectivamente, que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas” de la hija de la ex Presidenta.
Así, Bonadio detalló que entre la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner que administra Máximo Kirchner y Los Sauces SA “se han establecido distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas sin justificación alguna hasta el momento”.
El foco principal se colocó en las cuentas de Florencia Kirchner y remarcó que según el informe desde las cuentas 01-222/1 del Banco Santa Cruz y 4330072740 del Banco Nación, ambas de Los Sauces SA, se establecieron transferencias de $ 3.250.000 y $ 450.000respectivamente, que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas” de la hija de la ex Presidenta.
La sospecha recae sobre el “origen de estos fondos” en la causa de la ruta del dinero de Los Sauces SA donde el magistrado considera que se podrían haber realizado "maniobras ilícitas relacionadas con el lavado de activos”. Los bancos aún no proporcionaron toda la información acerca de los depósitos de sumas millonarias que recibió la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner.
La Justicia busca determinar el origen de los fondos de Los Sauces SA y los movimientos que se realizaron bajo una premisa que surge de la documentación contable: se extrajo más dinero del que realmente ingresó. La empresa tuvo dos principales inquilinos:Lázaro Báez (preso hace siete meses) y Cristóbal López (investigado no pagar $ 8.000 millones a la AFIP).
Un informe de la UIF estableció ahora una conexión entre las cuentas de Los Sauces SA y las de Florencia Kirchner -accionista de la firma con el 22,5% y gerenta de la misma con un sueldo bruto de $ 57.000-. En un pedido que se realizó para que se embarguen también en esta causa los casi U$S 5 millones que el juez Julián Ercolini le congeló a la hija de Cristina Kirchner en la investigación sobre Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate), Bonadio detalló que hubo transferencias de dinero que deben ser clarificadas.
Al momento de analizar la evolución de los movimientos de determinadas cuentas bancarias de los integrantes de Los Sauces SA, el informe de la UIF refleja que parte del dinero que terminó en la cuenta de Florencia Kirchner “provenían de esta firma, previo paso por cuentas de otros socios, de la misma Florencia y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner”. Algunas sumas de dinero primero fueron a una cuenta que Cristina Kirchner tiene junto a sus hijos en el Banco Nación y de allí se transfirieron al Banco Galicia, donde la Justicia encontró casi U$S 5 millones bajo la titularidad de la hija de la ex mandataria.
Así, Bonadio detalló que entre la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner que administra Máximo Kirchner y Los Sauces SA “se han establecido distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas sin justificación alguna hasta el momento”.
El foco principal se colocó en las cuentas de Florencia Kirchner y remarcó que según el informe desde las cuentas 01-222/1 del Banco Santa Cruz y 4330072740 del Banco Nación, ambas de Los Sauces SA, se establecieron transferencias de $ 3.250.000 y $ 450.000respectivamente, que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas” de la hija de la ex Presidenta.
Así, Bonadio detalló que entre la cuenta de la Sucesión de Néstor Kirchner que administra Máximo Kirchner y Los Sauces SA “se han establecido distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas sin justificación alguna hasta el momento”.
El foco principal se colocó en las cuentas de Florencia Kirchner y remarcó que según el informe desde las cuentas 01-222/1 del Banco Santa Cruz y 4330072740 del Banco Nación, ambas de Los Sauces SA, se establecieron transferencias de $ 3.250.000 y $ 450.000respectivamente, que “previo paso por otras cuentas han finalizado su derrotero en las cuentas” de la hija de la ex Presidenta.