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Aprueban ley antilavado y la Argentina se salva de sanción
A partir de ahora se considerará un delito específico. La norma fue votada por amplia mayoría. Se evita una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional
1 de junio de 2011
El Senado convirtió en Ley una iniciativa para combatir el lavado de dinero. La legislación, que contó con el apoyo de 61 senadores, considera al lavado como un delito en si mismo y no como un encubrimiento.
La propuesta, que había sido aprobada a principios de mayo por la Cámara baja, elimina la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".
El texto, que pasó por Diputados el 4 de mayo, establece que será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación "el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal".
La Ley aprobada esta tarde tras cuatro horas de debate busca cumplir con las exigencias planteadas por el GAFI. El organismo se reunirá el próximo 22 de junio en México y el objetivo era evitar que el país fuera sancionado. La presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, defendió la Ley, se preguntó "por qué si el GAFI comenzó a pedir estos ajustes desde 2004, qué estuvimos haciendo desde entonces para tener que aprobar esas modificaciones contra reloj".
El senador radical Ernesto Sanz destacó que la legislación da a la UIF "inmensas facultades, con atribuciones de investigación y avances sobre derechos individuales y colectivos como no tiene ningún otro organismo del Estado". Y sugirió que el organismo que actualmente dirige José "Pepe" Sbatella debería ser "extrapoder, alejado del ejecutivo".
El titular del bloque del kirchnerismo, Miguel Pichetto, no estuvo de acuerdo con los planteos del otrora candidato radical.
"La UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo, porque no es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del Gobierno frente a temas externos e internos y colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz", manifestó.
La propuesta, que había sido aprobada a principios de mayo por la Cámara baja, elimina la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".
El texto, que pasó por Diputados el 4 de mayo, establece que será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación "el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal".
La Ley aprobada esta tarde tras cuatro horas de debate busca cumplir con las exigencias planteadas por el GAFI. El organismo se reunirá el próximo 22 de junio en México y el objetivo era evitar que el país fuera sancionado. La presidenta de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero, defendió la Ley, se preguntó "por qué si el GAFI comenzó a pedir estos ajustes desde 2004, qué estuvimos haciendo desde entonces para tener que aprobar esas modificaciones contra reloj".
El senador radical Ernesto Sanz destacó que la legislación da a la UIF "inmensas facultades, con atribuciones de investigación y avances sobre derechos individuales y colectivos como no tiene ningún otro organismo del Estado". Y sugirió que el organismo que actualmente dirige José "Pepe" Sbatella debería ser "extrapoder, alejado del ejecutivo".
El titular del bloque del kirchnerismo, Miguel Pichetto, no estuvo de acuerdo con los planteos del otrora candidato radical.
"La UIF tiene autonomía, pero debe tener una dependencia del Poder Ejecutivo, porque no es una ONG. Esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con posicionamientos del Gobierno frente a temas externos e internos y colocarlo en otro lugar sería indudablemente ineficaz", manifestó.