La Unidad de Información Financiera impuso una nueva medida para combatir el lavado de dinero. Ahora, controlará las donaciones a terceros superiores a los $ 50.000, según la resolución 30 del organismo publicado en el Boletín Oficial.

La semana pasada la UIF dispuso otras dos resoluciones para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una para controlar a los clientes de tarjetas de crédito que soliciten una emisión de cheques de viajero superior a los $ 5000 o tengan autorizado con sus plásticos un límite de compra que resulte superior a esa cifra, y otra, para que las galerías de arte presenten informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales.

Según informa el diario La Nación, la nueva medida determina que las entidades financieras y escribanos públicos deberán informar sobre donaciones por sumas mayores a ese monto, en dinero o en especies. La normativa incluye a las operaciones realizadas en un solo acto o en varios, cuando se realicen en un período que no supere los 30 días. Tampoco importa si las donaciones son realizadas por una o varias personas relacionadas entre si.

En cuanto a los requerimientos para las personas que realizarán la operación, aquellos que hagan una donación mayor a $100.000 deberán presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos. En el caso de que la suma sea superior a los $200.000 se exige una documentación que sustente el origen declarado de los fondos.

Cuando se trate de un monto inferior, igualmente deberá tener identificada fehacientemente a la persona que hace el aporte y si se trata de una empresa o figura jurídica, a las autoridades responsables.